Plataforma de activos criptográficos Celsius Network LLC y sus ex ejecutivos, Alexander Mashinsky y Roni Cohen-Pavon, se enfrentan a cargos graves de fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, junto con la Subdirectora Interina a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI, Christie M. Curtis, hicieron el anuncio sobre las acusaciones.
La acusación, que ha sido revelada en la corte federal de Manhattan, acusa a Mashinsky de engañar intencionalmente a los clientes minoristas sobre el negocio y la situación financiera de Celsius Network. La supuesta intención era ganarse la confianza de los clientes y convencerlos de confiar sus activos de criptomonedas a Celsius mientras usaban sus servicios. Se dice que Mashinsky exageró los riesgos asociados con el depósito de criptoactivos con Celsius mientras minimizaba la seguridad de las actividades generadoras de rendimiento de Celsius, su rentabilidad y la confiabilidad de sus altas tasas de recompensa.
Las acusaciones contra los fundadores de Celsius Network, Mashinsky y Cohen-Pavon, sugerir un complot a largo plazo para difundir información falsa sobre la popularidad y el valor del token de criptomoneda nativo de la empresa, CEL. Se alega que Celsius se vio obligada a gastar cientos de millones de dólares en compras de CEL en el mercado abierto para manipular el precio de las acciones de la empresa. Durante el mandato de Mashinsky en Celsius, se dice que él y Cohen-Pavon, junto con otros presuntos conspiradores, utilizaron los depósitos de los clientes para financiar las compras de CEL en el mercado, inflando artificialmente su precio.
Celsius Network, LLC ha reconocido su participación en los esquemas de fraude y ha expresado su compromiso de cooperar con las autoridades.. De hecho, Celsius ha firmado un acuerdo de no enjuiciamiento con los Estados Unidos, lo que indica su aceptación de la responsabilidad. La oficina del fiscal ha tomado en cuenta los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de Celsius y sus esfuerzos para maximizar la recuperación para las víctimas en relación con la bancarrota. La oficina también reconoció la mejora sustancial en la cooperación de Celsius desde que el gobierno llamó su atención sobre ciertas fallas en la producción.
El caso contra Mashinsky está siendo escuchado actualmente por el juez magistrado de EE. UU. Ona T. Wang., tras su detención. Mientras tanto, Cohen-Pavon, quien nació y se crió en Israel, se encuentra actualmente en otro país. El juez del tribunal de distrito federal, John G. Koeltl, ha sido designado para presidir el caso.
En el momento en que Celsius anunció que detendría todos los retiros de clientes el 12 de junio de 2022, cientos de miles de clientes de Celsius, incluidos muchos inversores minoristas, tenían aproximadamente $ 4.7 mil millones en criptoactivos en la plataforma. El 13 de julio de 2022, Celsius presentó una petición de bancarrota del Capítulo 11.
El viaje de Celsius Network desde que se declaró en bancarrota hasta que enfrentó cargos tomó casi un año. Las autoridades han llevado a cabo extensas investigaciones para determinar las razones detrás de la falla de la plataforma y la pérdida de miles de millones de dólares por inversores que creyeron que era el «el lugar más seguro para su criptografía».
El fiscal federal Damian Williams enfatizó la naturaleza sencilla del caso., afirmando que cualquier persona que engañe a los inversores ordinarios para beneficiarse a sí mismos será responsable, independientemente de si se trata de un fraude tradicional o de un esquema criptográfico sofisticado. El mensaje es claro: las actividades fraudulentas no pasarán desapercibidas ni impunes.
La subdirectora interina a cargo del FBI, Christie M. Curtis, destacó la supuesta participación de Mashinsky y Cohen-Pavon en esquemas financieros complejos. La tergiversación deliberada del modelo de negocios de Celsius Network y la manipulación del valor de su token criptográfico patentado, CEL, son denuncias serias. La Oficina Federal de Investigaciones se compromete a perseguir a los responsables de tergiversar la salud financiera de una empresa para cometer fraude.
En conclusión, las acusaciones contra Celsius Network LLC y sus exejecutivos subrayan la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas al fraude y las estafas. Se recomienda a los inversores que tengan mucho cuidado cuando traten con criptomonedas y que lleven a cabo una diligencia debida exhaustiva. A medida que la industria se expande, se vuelve cada vez más importante establecer regulaciones que protejan a los inversores y mantengan la legitimidad del mercado.
Reportado por primera vez en Bloomberg
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué cargos enfrenta Celsius Network LLC?
R: Celsius Network LLC enfrenta cargos de fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico.
P: ¿Quiénes son las personas acusadas en este caso?
R: Alexander Mashinsky, el fundador y exdirector ejecutivo de Celsius Network, y Roni Cohen-Pavon, exdirectora de ingresos, son las personas acusadas de manipular ilegalmente el precio del token criptográfico de Celsius y de defraudar a los clientes.
P: ¿Cuáles son las acusaciones contra Celsius Network?
R: Las acusaciones incluyen engañar a los clientes sobre el negocio y la situación financiera de la empresa, manipular el precio de su criptotoken y vender sus propios tokens a precios inflados.
P: ¿Qué penas enfrentan las personas acusadas?
R: Mashinsky y Cohen-Pavon enfrentan cargos de conspiración, fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico, que conllevan posibles sanciones legales si son declarados culpables.
P: ¿Celsius Network ha aceptado la responsabilidad por los esquemas de fraude?
R: Sí, Celsius Network ha reconocido su participación en los esquemas de fraude y ha firmado un acuerdo de no enjuiciamiento con los Estados Unidos.
P: ¿Cuál es el estado actual del caso?
R: El caso está siendo escuchado en la corte federal de Manhattan, con la Jueza Magistrada de EE. UU. Ona T. Wang presidiendo el caso contra Mashinsky. Cohen-Pavon, que actualmente se encuentra en otro país, tendrá a John G. Koeltl, juez de un tribunal de distrito federal, presidiendo su caso.
P: ¿Cómo planea Celsius Network abordar la situación?
R: Celsius Network ha prometido continuar cooperando con las autoridades y está haciendo esfuerzos para maximizar la recuperación de las víctimas a través de los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11.
P: ¿Cuáles fueron las consecuencias para los clientes de Celsius Network?
R: Cuando Celsius Network detuvo todos los retiros de los clientes, todavía estaban en la plataforma aproximadamente $ 4.7 mil millones en criptoactivos pertenecientes a cientos de miles de clientes, incluidos los inversores minoristas.
P: ¿Cuánto tiempo ha estado en curso la investigación de Celsius Network?
R: Las autoridades han estado investigando Celsius Network durante casi un año para comprender las razones detrás de su falla y la pérdida resultante de miles de millones de dólares.
P: ¿Qué mensaje quieren transmitir la Oficina del Fiscal Federal y el FBI?
R: Las autoridades quieren enfatizar que cualquier persona que engañe a los inversores para beneficio personal, independientemente de si se trata de un esquema de fraude tradicional o relacionado con criptografía, será responsable.
P: ¿Qué medidas deben tomar los inversores para protegerse de este tipo de estafas?
R: Se recomienda a los inversores que tengan mucho cuidado cuando traten con criptomonedas, realicen una diligencia debida exhaustiva y se mantengan actualizados sobre los desarrollos regulatorios en la industria.
Crédito de la imagen destacada: Unsplash
